شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند از صرافی بایننس به‌دلیل فعالیت بدون مجوز در این کشور

زمان مطالعه: 2 دقیقه

صرافی بایننس اخیراً توسط دستگاه‌های نظارتی در موارد مربوط به پول‌شویی، فرار مالیاتی و عملیات غیرمجاز تحت‌بررسی قرار گرفته است. تنها چند روز پس از آنکه آژانس رفتار مالی انگلیس (FCA) به صرافی بایننس در مورد فعالیتش در کشور انگلیس هشدار داد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) نیز شکایتی کیفری علیه بایننس به‌دلیل فعالیت بدون مجوز در تایلند تنظیم کرده است.

تحقیقات نشان می‌دهد که بایننس از طریق یک صفحه فیس‌بوک به نام Binance Thai Community، از سرمایه‌گذاران تایلندی درخواست می‌کند تا از خدمات این صرافی استفاده کنند؛ در حالی که مجوز فعالیت ندارد. با این کار، بایننس تخلف کرده و ماده 26 از قوانین SEC را رعایت نکرده است و این موجب شده که آنها تحت ماده 66 فرمان اضطراری مشاغل دارایی دیجیتال، با مجازات کیفری مواجه شوند. متخلفان این قوانین به دو تا پنج سال حبس تعزیری و پرداخت 200 هزار تا 500 هزار بات تایلند (6220 تا 15550 دلار) جریمه نقدی محکوم می‌شوند.

براساس این سند، SEC در 5 آوریل 2021 نامه هشداردهنده‌ای را به بایننس ارسال كرد و خواستار پاسخ كتبی شد. با این حال، پاسخ در زمان تعیین‌شده دریافت نشده است.

در ارتباط با این اقدام SEC سخنگوی بایننس گفت: «همانطور که می‌دانید به‌دلیل سیاست‌های موجود ما در مورد موضوعات خاص که مربوط به قانون‌گذاران است، اظهارنظر نمی‌کنیم. آنچه می‌توانیم بگوییم این است که ما در کار با قانون‌گذاران یک رویکرد مشترک داریم و ما به تعهدات مربوط به انطباق با قوانین کشورها بسیار جدی هستیم. ما به‌طور فعال در جریان تغییر سیاست‌ها و قوانین در این حوزه هستیم.»

تشکیل شکایت کیفری به‌عنوان آغاز رویه کیفری توضیح داده شده است. مقامات پیش از درخواست دادستان عمومی برای تحویل گرفتن پرونده، آن را بررسی می‌کنند.

SEC می‌خواهد تأکید کند که مشاغل مرتبط با دارایی‌های دیجیتال تحت فرمان اضطراری تجارت دارایی دیجیتال فعالیت کنند. فقط شرکت‌هایی که طبق این قانون مجوزهای مربوطه را دریافت کرده‌اند، مجاز به ارائه خدمات مربوط به تجارت دارایی‌های دیجیتال، مبادله، سپرده‌گذاری، انتقال، برداشت یا هرگونه معامله مربوط به دارایی‌های دیجیتال هستند.

به‌تازگی آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA) به انگلیس پیوست تا به مردم هشدار دهد که صرافی بایننس بدون مجوز فعالیت می‌کند.

در حال حاضر صرافی بایننس مشتاقانه منتظر دریافت مجوز قانونی برای فعالیت در سنگاپور است. به‌دنبال بیانیه نهاد تنظیم مقررات مالی سنگاپور مبنی بر اینکه آنها به‌دنبال اقدامات اخیر مقامات نظارتی بین‌المللی، در حال بررسی عملیات مبادله هستند. اداره پولی سنگاپور (MAS) به بایننس اجازه داده است تا با بررسی رویه‌ها به کار خود ادامه دهد. طبق اعلامیه MAS، بررسی فعالیت‌های بایننس تحت استانداردهای بالایی انجام خواهد شد.

این صرافی در حال حاضر فعالیت خود را در انتاریو کانادا متوقف کرده است. زیرا مدیران بورس اوراق بهادار کانادا به شرکت‌های بازرگانی رمز ارز اخطار داده‌اند که تا 21 آوریل در کمیسیون اوراق بهادار انتاریو ثبت‌نام کنند.