تحقیقات آژانس اجرای قانون هند در ارتباط با پولشویی در یکی از صرافیهای رمزارز

زمان مطالعه: 2 دقیقه

به گزارش NewsBitcoin، آژانس اجرای قانون هند (ED) روز جمعه اعلام کرد که اعلامیه‌ای به کمپانی Wazirx، مدیرعامل شرکت Nischal Shetty و یکی از بنیان‌گذاران Sameer Hanuman صادر کرده است. Wazirx یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های رمزارز در کشور هند است.

این ابلاغیه تحت قانون مدیریت ارز 1999 (FEMA) برای معاملات مربوط به رمزارزها صادر شده است. در این خصوص آژانس اجرای قانون اعلام کرد:

«ما بر اساس تحقیقات مستمر درباره پول‌شویی در مورد برنامه‌های شرط‌بندی آنلاین غیرقانونی که  متعلق به چینی‌ها است، تحقیقات FEMA را آغاز کردیم.»

آژانس توضیح داد که در تحقیقات مشخص شده است که اتباع چینی متهم با تبدیل سپرده‌های INR به تتر (USDT) و انتقال آن‌ها به صرافی بایننس، درآمد غیرقانونی به ارزش تقریبی 57 کرور را پول‌شویی کرده‌اند.

این مقام ادعا می‌کند که در خلال بررسی‌های صورت‌گرفته معلوم شد که کاربران Wazirx معادل 880 کرور رمزارز را از حساب‌های بایننس دریافت کرده و توکن‌هایی به ارزش 1400 کرور را به حساب بایننس منتقل کرده‌اند.

آژانس اظهار داشت که هیچ‌یک از این معاملات که بر بستر بلاک‌چین انجام شده، برای هرگونه حسابرسی و تحقیق در دسترس نیست. آژانس همچنین گفت:

«مشتریان Wazirx می‌توانند رمزارزها را به هر شخص و بدون در نظر گرفتن موقعیت و ملیت آن بدون هیچ‌گونه مستنداتی، انتقال دهند. این موضوع باعث شده است این صرافی به پناهگاهی امن برای کاربرانی که به‌دنبال پول‌شویی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی هستند، تبدیل شود.»

آژانس ادعا می‌کند که Wazirx اسناد لازم را در راستای نقض آشکار قوانین ضدپول‌شویی (AML)، مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و دستورالعمل‌های FEMA جمع‌آوری نمی‌کند.

پس از گزارش رسانه‌ها در مورد اخطار آژانس، مدیرعامل Wazirx با انتشار توئیتی اعلام کرد که مطابق با تمام قوانین آژانس عمل کرده است.

وی اصرار داشت: «ما با احراز هویت مشتری (KYC) و مبارزه با پول‌شویی (AML) از تعهدات قانونی خود فراتر می‌رویم و همیشه اطلاعات لازم را به مراجع اجرای قانون در صورت لزوم ارائه می‌دهیم. ما می‌توانیم تمام اطلاعات موجود در سیستم‌عامل خود را با اطلاعات پایگاه رسمی هویت، ردیابی کنیم. در صورت دریافت ارتباط یا اعلامیه رسمی از طرف آژانس، ما در تحقیقات به‌طور کامل همکاری خواهیم کرد.»

Wazirx صبح جمعه اعلام کرد که هیچ اطلاعیه‌ای از طرف آژانس دریافت نکرده است. اما به کاربران خود تأکید کرده است که دارایی شما در امنیت کامل قرار دارد.